CIMAP INFORMATIQUE

AUX TERMES DU PROCES VERBAL D'UNE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES EN DATE DU 07/08/72 IL A ETE DECIDE : - DE MODIFIER LA DENOMINTION SOCIALE DE LA SOCIETE EN CELLE DE "CIMAP INFORMATIQUE" (CENTRE D'INFORMATION MODERNE APPLIQUEE) - DE MODIFIER LES STATUTS EN VUE D'ADOPTER LA FORMULE SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION - DE NOMMER PREMIER MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : - MME ROGER CARLO NEE FARAMUS DOMICILIEE A DINAN 29, R DES COMBOURNAISES - M ROGER CARLO DOMICILIE A DINAN 29, RUE DES COMBOURNAISES - M HUBERT CARLO DOMICILIE A ST MALO ROUTE DE PONT PINEL - M HENRI CARLO DOMICILIE A BELLEVUE LA MALHOURE 22 AUX TERMES DU PROCES VERBAL DE LA PREMIERE DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMI- NISTRATION EN DATE DU 09/08/72 M HUBERT CARLO A ETE NOMME EN QUALITE DE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL. AUX COURS DE LA MEME SEANCE LE CONSEIL A NOMME ROGER CARLO DOMICILIE A DINAN 29, R DES COMBOURNAISES CONSEIL JURIDI- QUE EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL.

1ÈTRANSFORMATION DE LA SOCIETE : AUX TERMES DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 31/01/75, IL A ETE DECIDE DE TRANSFORMER LA SOCIETE ANONYME CIMAP INFORMATIQUE EN UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE. LA DENOMINATION SOCIALE, SIEGE SOCIAL, L'OBJET N'ONT PAS ETE MODIFIES. LE CAPITAL SOCIAL RESTE FIXE A 250 000 F DIVISE EN 2500 PARTS DE 100 F CHACUNE; M ROGER CARLO EST NOMME GERANT DE LA SOCIETE 2ÈPROROGATION DU DERNIER EXERCICE SOCIAL : L'ASSEMBLEE GENERALE DECIDE DE PROROGER LE DERNIER EXERCICE SOCIAL AU 30/09/74 JUSQU'AU 31/12/74 DATE AVANT LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE EN SARL. LES EXERCICES SOCIAUX COMMENCERONT LE 01/01 POUR SE TERMINER LE 31 DECEMBRE DE CHAQUE ANNEE

SUIVANT PROCES VERBAL EN DATE DU 30/03/74 L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES A NOMME EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR POUR UNE DUREE DE 6 ANNEES CONSECUTIVES M ROGER CARLO DEMEURANT DINAN 29, RUE DES COMBOUR NAISES

1È CESSION DE PARTS SOCIALES : PAR ACTE DE CESSION DU 22/11/80 M HUBERT CARLO CEDE A L'INDIVISION CARLO QUI ACCEPTE, LES 200 PARTS DE 100 F CHACUNE DE MONTANT NOMINAL, NUMEROTEES DE 1 A 200 INCLUS. "ART.7² -CAPITAL SOCIAL (NOUVELLE MENTION) LE CAPITAL SOCIAL EST FIXE A 250 000 F IL EST DIVISE EN 2500 PARTS DE 100 F CHACUNE ENTIEREMENT LIBERES ET ATTRIBUEES AUX ASSOCIESN, SAVOIR : A L'INDIVISION CARLO REPRESENTEE PAR MME ANNICK FARAMUS VEUVE DE M ROGER CARLO, MLLE DOMINIQUE CARLO, MESSIEURS YANNICK CARLO ET OLIVIER CARLO SOIT...2500 PARTS. 2È NOMINATION D'UN NOUVEAU GERANT : MME ANNICK FARAMUS VEUVE DE M CARLO ROGER EST NOMMEE GERANTE EN REMPLACE- MENT DE M HUBERT CARLO ART. 12E -GERANCE (NOUVELLE MENTION) LA GERANTE DE LA SOCIETE EST MME ANNICK FARAMUS VEUVE CARLO QUI DECLARE ACCEPTER CETTE FONCTION. ELLE EST NOMMEE POUR UNE DUREE INDETERMINEE A COMPTER DU 01/01/81. DEPOT ACTES AU GREFFE DU 14/01/81 NÈ5/81 LA LIBERTE DES COTES DU NORD DU 27/12/80

NOMINATION D'UN NOUVEAU GERANT. AGE DU 10/07/80 M HUBERT CARLO DOMICILIE A ST MALO PARAME RUE PONT PINEL A ETE NOMME EN QUALITE DE GERANT EN REMPLACEMENT DE M CARLO ROGER GERANT DECEDE EN DATE DU 08/07/80. A COMPTER DU 10/07/80. DEPT ACTES AU GREFFE DU 16/09/80 NÈ164 LA LIBERTE DES COTES DU NORD DU 19/07/80

OUVERTURE D'UN ETABLISSEMENT SECONDAIRE RUE DU CORMIER A ST GREGOIRE 35 A COMPTER DU 14/09/82 ACTIVITE : SAISIE DE DONNEES EN INFORMATIQUE, TOUS SERVICES EN INFORMATI- QUE